Panorama de las principales listas de sanciones globales Enero-junio de 2023
Conozca los cambios de las principales listas de sanciones y de vigilancia durante el primer semestre de 2023.
Descargue la infografíaAnálisis de sanciones
Sanción internacional
Eur. e Int. púb.
Medida de reacción aplicada en virtud de una decisión adoptada por un órgano de una organización internacional competente en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como respuesta a un previo hecho ilícito internacional que tiene graves consecuencias para toda la comunidad internacional, con el fin de que el Estado autor del mismo lleve a cabo el cese y la reparación de tal hecho ilícito1.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales utilizan las sanciones como instrumentos de política exterior para ejercer presión sobre objetivos designados para forzar un cambio de comportamiento. Las sanciones pueden tener muchas formas - desde sanciones geográficas y temáticas hasta congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargos de armas.
LexisNexis® Risk Solutions analiza periódicamente los datos de las sanciones de los cuatro organismos reguladores principales (las Naciones Unidas [ONU], la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC, por sus siglas en inglés], la Unión Europea [UE] y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras [OFSI, por sus siglas en inglés]) para identificar las tendencias y los cambios en las políticas.
LexisNexis® Risk Solutions analiza periódicamente los datos de las sanciones de los cuatro organismos reguladores principales (las Naciones Unidas [ONU], la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC, por sus siglas en inglés], la Unión Europea [UE] y la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras [OFSI, por sus siglas en inglés]) para identificar las tendencias y los cambios en las políticas.
Por qué es importante el cumplimiento de las sanciones?
El cumplimiento de las sanciones garantiza que las empresas respeten las leyes y que no se relacionen con entidades o individuos sancionados, lo que debería ser la piedra angular de cualquier programa de cumplimiento. La serie Panorama de sanciones de LexisNexis® Risk Solutions ofrece una descripción general completa de los cambios en las listas de vigilancia de los principales organismos reguladores que les permite a los profesionales del cumplimiento comprender las tendencias e implementar un programa de cumplimiento de sanciones adecuado al entorno normativo en constante cambio.
Análisis de una actividad sancionatoria sin precedentes
Después de un nivel excepcional de actividad sancionatoria en 2022, el primer semestre de 2023 ofrece un vistazo de lo que este año, y el futuro, podrían traer. ¿La situación en Ucrania, que llegó a su primer aniversario en febrero, seguirá impulsando la actividad sancionatoria? ¿Qué otros problemas geopolíticos están surgiendo?
Descargue la más reciente infografía del Pulso de sanciones para estar al día con la actividad sancionadora de los principales reguladores.
Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de listas restrictivas aquí.
1. https://dpej.rae.es/lema/sanción-internacional
Obtenga más información sobre nuestras soluciones de control de listas restrictivas aquí.
1. https://dpej.rae.es/lema/sanción-internacional
Obtenga la infografía
Descargar PDF